CAMPO GRANDE S.A. INDUSTRIAL, AGROPECUARIA

CAMPO GRANDE S.A. INDUSTRIAL, AGROPECUARIA,

COMERCIAL, FINNACIERA E INMOBILIARIA

Comunica que por Acta de Directorio Nº 402 del 31/10/2016 y

Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria del 17/11/2016 se resol-

vió: (i) modificar la sede social de la sociedad a Maipú 267, Piso 11,

C.A.B.A., modificándose el artículo 1 del Estatuto Social; (ii) refor-

mar los arts. 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 y 16 del Estatuto Social a los

fines de adecuar las referencias normativas a las vigentes, prescindir

de la sindicatura y modificar la garantía a otorgar por los directores;

(iii) realizar una reforma integral del Estatuto Social a los efectos

descriptivos y ordenatorios, confeccionando un texto ordenado del

mismo; y (iv) designar por el término de un ejercicio a los Sres. Juan

Carlos Berisso como Presidente, Karl Wolfgang Keymer como Vice-

presidente, Roman Sergio Pablo von Brevern como Director Titular

y Federico Romanella como Director Suplente; constituyendo todos

ellos domicilio especial en San Martín 66, 4° Piso, Of. 416, C.A.B.A.

Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea Gral. Ordi-

naria y Extraordinaria de fecha 17/11/2016

sabrina belen hernandez - T°: 116 F°: 137 C.P.A.C.F.

e. 12/04/2017 N° 23098/17 v. 12/04/2017