CENTRAL DOCK SUD S.A.

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Se convoca a los accionistas de CENTRAL DOCK SUD S.A. a Asamblea

General Anual General Ordinaria y Asambleas Especiales Ordinarias de

Clases “A”, “B” Y “C” a celebrarse en San Martín 140 Piso 22°, de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a celebrarse el día 27 de abril de

2017 a las 10:00 horas en primera convocatoria, y a las 11:00 horas en

segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para la firma del acta. 2) Aprobación

de la Memoria, el Inventario, los Estados de Situación Patrimonial, de

Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo,

con sus Notas y Anexos e Informes de los Auditores Independientes y

de la Comisión Fiscalizadora de Central Dock Sud S.A., correspondien-

tes al vigésimo quinto ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de

2016, de conformidad con el art. 234 de la Ley General de Sociedades.

3) Destino del resultado del ejercicio. 4) Aprobación de la gestión de los

señores directores y fijación de su retribución por el ejercicio finalizado

el 31 de diciembre de 2016. 5) Aprobación de la gestión de los miem-

bros de la Comisión Fiscalizadora y fijación de su retribución por el ejer-

cicio finalizado el 31 de diciembre de 2016. 6) Designación de nueve (9)

directores titulares y nueve (9) directores suplentes, correspondiendo

45 Sección

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.604

cinco (5) directores titulares e igual número de suplentes a la Clase “A”

de acciones y cuatro (4) directores titulares e igual número de suplentes

conjuntamente por las clases “B” y “C” de acciones. 7) Designación de

tres (3) síndicos titulares y tres (3) síndicos suplentes, correspondiendo

dos (2) síndicos titulares e igual número de suplentes a la clase “A” de

acciones y un (1) síndico titular y un (1) síndico suplente conjuntamente

a las clases “B” y “C” de acciones. En cumplimiento de lo dispuesto

por el artículo 238 de la Ley 19.550, los accionistas deben comunicar

su asistencia para su registro en el libro de asistencia a asambleas, con

no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la

realización de la Asamblea a la que se convoca. EL DIRECTORIO.

Designado según instrumento privado acta asamblea 67 de fecha

19/5/2016 eduardo javier romero - Síndico

e. 06/04/2017 N° 21553/17 v. 12/04/2017