LAUDA TEXTIL S.A.

LAUDA TEXTIL S.A.

Asamblea General Ordinaria. Convocatoria. Se convoca a los señores

Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 8 de mayo

de 2017 en la sede social de Echenagucía 146, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, a las 09,00 horas en primera convocatoria, a fin de con-

siderar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas

para firmar el Acta. 2) Consideración de los documentos del art. 234 de

la Ley 19.550 3) Consideración y aprobación de la gestión realizada por

el Directorio y la Sindicatura. 4) Distribución de utilidades y asignación

de retribuciones a los Directores, en exceso de lo establecido por el

art. 261 de la Ley 19.550 y honorarios del Síndico. 5) Determinación del

número de Directores y elección de los mismos. 6) Elección de Síndicos

Titular y Suplente. En caso de fracasar la primera convocatoria se fijará

una nueva fecha para la segunda. Nota: Para asistir a la Asamblea es

necesario presentar los certificados de titularidad de las acciones en la

sede social de Echenagucía 146, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

dentro del horario de 10,00 a 13,00 horas y de 15,00 a 17,00 horas,

hasta el día 2 de mayo del 2017 a las 17,00 horas. En el mismo lugar

y horario se encuentra a disposición de los señores Accionistas la

documentación que será considerada en la Asamblea. Se ruega a los

señores Accionistas o sus representantes presentarse con no menos

de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la iniciación de la

Asamblea, a fin de acreditar los poderes en caso de corresponder, y

firmar el libro de Registro de Asistencia de Accionistas. EL DIRECTO-

RIO. Sr. Omar Héctor Lauda, Presidente. Designado según instrumento

privado acta nro. 566 de constitucion de directorio de fecha 11/05/2015

Omar Héctor Lauda - Presidente

e. 12/04/2017 N° 23177/17 v. 20/04/2017