N° 21541/17 Aviso del Boletín Oficial
LOS CARDALES COUNTRY CLUB S.A.
Texto del aviso
LOS CARDALES COUNTRY CLUB S.A.
Nro. de Registro en la I.G.J. 52.325
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 28
de Abril de 2017 a las 17.00 horas en primera convocatoria y a las 18:00
horas en segunda convocatoria la Asamblea Ordinaria, en el Círculo de
Oficiales de Mar, sito en la calle Sarmiento 1867 Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
1) Designación de dos accionistas, para que conjuntamente con el Pre-
sidente firmen el acta respectiva.
2) Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inc. 1º
de la ley Nº 19550, correspondiente al 41° Ejercicio Económico cerrado
el 31 de Diciembre de 2016.-
3) Destino del resultado. Traslado del saldo de la cuenta de Resultado
Acumulados a la Reserva Facultativa.
4) Renuncia de los Honorarios del Directorio.
5) Fijación de número de Directores Titulares y suplentes. Elección de
los Directores Titulares, Suplentes, Sindico Titular y Suplente por un
periodo de dos (2) ejercicios.
6) Tratamiento Gestión del Directorio y Síndico.
Miércoles 12 de abril de 2017
Segunda
7) Fijación del numero y elección de los miembros de la comisión de
Relaciones Societarias, ética y Disciplina por el termino de dos (2) años.
Buenos Aires, 18 de Marzo de 2017.- DIRECTORIO
Nota: Conforme el art. 13 de los Estatutos Sociales los accionistas
podrán hacerse representar por otro accionista, mediante instrumento
privado con la firma certificada por Banco o Escribano. Ningún accio-
nista podrá llevar más de dos poderes a la Asamblea.
Presidente electo por acta de Asamblea del 13-04-2015 y Acta de
Directorio Nro. 1145 de fecha 18-04-2015.- Ernesto Mario Bergonzelli-
Presidente
Designado según instrumento privado acta directorio 1145 de fecha
18/4/2015 ernesto mario bergonzelli - Presidente
e. 06/04/2017 N° 21541/17 v. 12/04/2017