PICUAL S.A.

PICUAL S.A.

Convocase a los Accionistas de Picual S.A. a la Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 28 de abril de 2017 a las

18:00 horas en primera convocatoria y a las 19:00 horas en segunda

convocatoria en el “Club Alemán” sito en la calle Corrientes 327 piso

21, de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea;

2) Celebración de la Asamblea fuera de la Sede Social;

3) Consideración de la documentación que prescribe el art. 234 inc 1°

de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el

31.12.16;

4) Consideración y tratamiento del resultado del ejercicio al 31.12.16;

5) Consideración y aprobación de la Gestión del Directorio correspon-

diente al ejercicio cerrado al 31.12.16;

6) Consideración y tratamiento del aumento de capital aprobado por

Asamblea de Accionistas de fecha 20.04.2016;

7) Aumento del capital social. Suscripción e integración de las nuevas

acciones emitidas;

8) Inscripción en la IGJ de las decisiones adoptadas por la asamblea.

NOTA: Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán cursar la

comunicación de asistencia conforme lo dispuesto en el art. 238, 2do,

párrafo de la Ley de Sociedades 19.550.

designado instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINA-

RIA de fecha 20/4/2016 José Andres Demichelli - Presidente

e. 07/04/2017 N° 22305/17 v. 17/04/2017