SAN TIMOTEO S.A.

SAN TIMOTEO S.A.

Convocase a los Sres. accionistas de SAN TIMOTEO S.A. a la Asam-

blea General Ordinaria Anual a celebrarse el 28/04/17, en primera con-

vocatoria a las 10:30 hs y en segunda convocatoria a las 11:30 hs, en

la sede social sita en Avda. Cnel. Díaz 2211, C.A.B.A, para tratar el

siguiente ORDEN DEL DÍA: “1) Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de la Asamblea; 2) Consideración de los do-

cumentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1°, de la Ley 19.550 y

demás disposiciones complementarias, correspondientes al ejercicio

económico Nº 60 finalizado el 31 de diciembre de 2016; 3) Considera-

ción del resultado del ejercicio y su destino; 4) Tratamiento de la ges-

tión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio

económico finalizado el 31 de diciembre de 2016; 5) Consideración de

la remuneración de los miembros del Directorio y de la Comisión Fisca-

lizadora por el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2016; 6)

Miércoles 12 de abril de 2017

Segunda

Fijación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio por

el término de un (1) ejercicio; 7) Designación de los miembros titulares

y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un (1) ejerci-

cio; y 8) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a

lo resuelto en los puntos precedentes.

Designado según instrumento privado acta de directorio 423 de fecha

29/4/2016 Juan Carlos Pablo Joaquin Villa Larroudet - Presidente

e. 07/04/2017 N° 22298/17 v. 17/04/2017