BANCO SUPERVIELLE S.A.

BANCO SUPERVIELLE S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accio-

nistas

Se comunica que el Directorio de Banco Supervielle S.A. ha resuelto

convocar a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a cele-

brarse el día 4 de mayo de 2017, a las 12.00 horas, en primera convo-

13 Lunes 17 de abril de 2017

Segunda Sección

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.605

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catoria, y a las 13.00 horas, en segunda convocatoria, en Bartolomé CHIQUI-CHIQUI S.A.

Mitre 434, sala de reuniones del piso 5°, de la Ciudad Autónoma de

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 9 de Mayo de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA

2017, a las 15hs. en 1era convocatoria, y a las 16hs. en 2da convocato- 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

ria, a realizarse en la sede social sita en la calle Montevideo 373 6º Piso, 2. Consideración de los documentos previstos en el artículo 234,

oficina “64”, C.A.B.A., con el fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: inciso 1° de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico

1) Consideración de la documentación consignada en el artículo 234, cerrado el 31 de diciembre de 2016. Tratamiento del destino del re-

inc. 1, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 32, sultado del ejercicio

finalizado el 31 de Diciembre de 2016.2) Consideración del Resultado

3. Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la

del Ejercicio. 3) Consideración de la gestión del Directorio. 4) Fijación

Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio económico cerrado el 31

del número de miembros del Directorio y elección de los mismos.

de diciembre de 2016.

5) Autorización para instrumentar e inscribir las resoluciones que se

4. Consideración de las remuneraciones al Directorio correspon-

adopten. 6) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

dientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2016

Designado según instrumento privado acta de asamblea N° 34 de fe- por $ 52.029.012 (total remuneraciones), en exceso por $ 12.413.611

cha 19/05/2015 FERNANDO JORGE CASTRO - Presidente sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) ($ 39.615.401) de las

utilidades acreditadas conforme el artículo 261 de la ley 19.550 y

e. 17/04/2017 N° 23427/17 v. 21/04/2017

sus normas reglamentarias, complementarias y modificatorias, ante

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propuesta de no distribución de dividendos.

5. Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora #I5298964I#

correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre CIGOL S.A.

de 2016.

6. Determinación del número de miembros del Directorio y designa- Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria el

ción de los mismos según lo previsto en el artículo 13 del estatuto día 02 de Mayo de 2017, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a

social.

las 11.00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de la Av. CA-

7. Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión BILDO 2230 LOCAL 76 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para

Fiscalizadora según lo previsto en el artículo 25 del estatuto social tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas

8. Aprobación de los honorarios del Contador Público Certificante para firmar el acta. 2) Razones de la convocatoria fuera de término. 3)

correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre Consideración de la documentación indicada en el artículo 234, inciso

de 2016.

1° de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30/6/2016,

9. Consideración de la designación del Contador Público Certifi- su resultado y destino. 4) Consideración de la gestión y honorarios del

cante para el Ejercicio Social que cierra el 31 de diciembre 2017 y Presidente y del Sindico Titular. 5) Fijación del número de Directores

determinación de sus honorarios.

Titulares y su elección y 6) Elección de 1 Síndico Titular.

10. Asignación del presupuesto al Comité de Auditoría en los térmi- Nota: Se recuerda a los señores accionistas que para poder asistir

nos dispuestos por el artículo 110 de la Ley de Mercado de Capitales deberán notificar su asistencia en los términos del Art. 238 Ley 19.550

N° 26.831, para recabar asesoramiento de letrados y otros profesio- con la antelación allí prevista en la Avda. Cabildo 2230 Local 76 CABA.

nales independientes y contratar sus servicios.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha

11. Capitalización de aportes irrevocables. Aumento de capital so- 28/5/2015 Jose Antonio Diaz - Presidente

cial.

e. 17/04/2017 N° 23458/17 v. 21/04/2017

12. Modificación del Título II artículo 5 del estatuto social. Conside-

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ración de un texto ordenado del estatuto social.

13. Delegación de facultades en el Directorio para (a) determinar los #I5299107I#

términos y condiciones de emisión de las obligaciones negociables COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO E INDUSTRIA S.A.

a emitirse bajo el programa global de emisión de obligaciones ne-

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionis- gociables por un monto total en circulación en cualquier momento

tas de COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO E INDUSTRIA S.A., para durante su vigencia de hasta $ 2.000.000.000 (o su equivalente en

el 03/05/2017 en Florida 1005 CABA a las 10 hs. en 1er convocatoria y a otras monedas) (en adelante el “Programa”); y (b) la realización ante

las 11 hs. en segunda a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”), la Bolsa de Comercio

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de Buenos Aires (la “BCBA”), el Mercado de Valores de Buenos

de los documentos determinados en el Artículo 234 inciso 1 de la Ley Aires S.A. (el “MERVAL”), el Mercado Abierto Electrónico S.A. (el

19550 correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2016; 3) Consi- “MAE”) y/o cualquier otro mercado de valores del país y/o del exte-

deración de la distribución de los resultados y las remuneraciones del rior y ante cualquier autoridad de contralor u organismo pertinente

Directorio de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 261 último párrafo (incluyendo sin limitación la Caja de Valores S.A. (la “CVSA”), entre

de la ley 19550; 4) Aprobación de la gestión realizada por el Directorio otros) de todas las gestiones necesarias para obtener la oferta pú-

hasta la fecha; 5) Ratificación de la aceptación de Aportes Irrevocables blica de las obligaciones negociables a ser emitidas bajo el mismo

para la futura suscripción de acciones efectuados; 6) Autorizaciones y el eventual listado y/o negociación de dichas obligaciones nego-

necesarias en relación con lo resuelto en los puntos precedentes ciables.

DESIGNADO SEGUN INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE ASAMBLEA 14. Autorización al Directorio para subdelegar en uno o más de sus

GENERAL ORDINARIA DEL 06/05/2014 DAVID SUTTON DABBAH - integrantes, o en quien ellos consideren conveniente, las facultades

Presidente referidas en el apartado anterior.

15. Autorizaciones.

e. 17/04/2017 N° 23601/17 v. 21/04/2017

Nota 1: Solo podrán concurrir a la asamblea los accionistas que de-

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positen los certificados de titularidad de acciones escriturales emi-

tidos al efecto por Caja de Valores S.A. hasta tres días hábiles antes #I5299121I#

de la fecha de la asamblea en Bartolomé Mitre 434 (Sector Legales CONFIABLES S.G.R.

-6 piso lado Este-) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro

del horario de 10 hs. a 17 hs. El plazo vence el 27 de Abril de 2017. CONVOCATORIA

Nota 2: Atento lo dispuesto por el art. 22 del Capítulo II de las nor- Convócase a los Accionistas de “Confiables Sociedad de Garantía Re-

mas de la CNV (T.O. 2.013) y concordantes, al momento de la inscrip- cíproca” a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse

ción para participar de la asamblea, el titular de las acciones deberá en la calle Tres Arroyos 400 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

informar los siguientes datos: nombre y apellido o denominación el día 8 de mayo de 2017 a las 11:30 horas en primera convocatoria y

social completa; tipo y número de documento de identidad de las el mismo día a las 13:00 horas en segunda convocatoria para tratar el

personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurí- siguiente Orden del Día:

dicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas 1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta;

y de su jurisdicción y domicilio con indicación de su carácter. Los 2. Aprobación, modificación o rechazo de los Estados Contables, Me-

mismos datos deberán proporcionarse en el caso de quien asista a moria del Consejo de Administración e Informe de la Comisión Fisca-

la asamblea como representante del titular de las acciones.

lizadora, y toda otra medida concerniente a la gestión de la Sociedad

Nota 3: La documentación que considerará la Asamblea se halla a que deba adoptar conforme a la Ley y el Estatuto, o que sometan a su

disposición de los señores accionistas: i) en la oficina de Legales - decisión el Consejo de Administración o los Síndicos (Distribución de

Bartolomé Mitre 434 piso 6 lado Este, Ciudad Autónoma de Buenos utilidades);

Aires; y ii) a través de la Mesa Institucional se les proporcionará re- 3. Política de Inversión de los Fondos;

mitiendo un mail, At: AsuntosSocietarios@supervielle.com.ar.

4. Aprobación del costo de las garantías, del mínimo de contragarantías

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 3078 que la Sociedad ha de requerir al Socio Partícipe dentro de los límites

de fecha 21/04/2016 Julio Patricio Supervielle - Presidente

fijados en el Estatuto, y fijación del límite máximo de las eventuales

e. 17/04/2017 N° 23923/17 v. 21/04/2017 bonificaciones a conceder por el Consejo de Administración;