HSBC BANK ARGENTINA S.A.

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Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Anual Ordi-

naria a celebrarse el 2 de mayo de 2017, a las 17 horas, en las oficinas

sitas en Bouchard N° 551/557/589, Piso 23º, Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1. Designación

de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta junto con el Sr.

Sección

Lunes 17 de abril de 2017

Presidente. 2. Consideración de las razones de la convocatoria fuera

del plazo previsto por el Artículo 3°, Capitulo II, Titulo II, de las Normas

CNV (T.O. 2013 y sus modificaciones). 3. Consideración de la Memoria,

Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evo-

lución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y sus equiva-

lentes, Notas y Anexos, Estado de Situación Patrimonial Consolidado,

Estado de Resultados Consolidado y Estado de Flujo de Efectivo y

sus equivalentes consolidado, Notas y Anexo a los Estados Contables

Consolidados, Informe sobre el Grado de Cumplimiento del Código de

Gobierno Societario, Reseña Informativa, Informes del Auditor Inde-

pendiente y de la Comisión Fiscalizadora, por el ejercicio económico

iniciado el 1° de enero de 2016 y finalizado el 31 de diciembre de 2016.

Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscali-

zadora. 4. Consideración de los Resultados del ejercicio económico

finalizado el 31 de diciembre de 2016. Destino de los mismos. Conside-

ración de la constitución de reserva legal y de reserva facultativa para

futura distribución de resultados. Tratamiento del pago de un dividendo

en efectivo por hasta la suma de $ 369.000.000, ad-referéndum de la

aprobación del Banco Central de la República Argentina. 5. Conside-

ración de las remuneraciones al Directorio por el ejercicio económico

finalizado el 31 de diciembre de 2016. 6. Fijación del número y elección

de los miembros que constituirán el Directorio. Autorización al Directo-

rio para efectuar anticipos a cuenta de honorarios, por el monto que fije

la Asamblea, a los directores que se desempeñen durante el ejercicio

económico iniciado el 1° de enero de 2017, ad-referéndum de lo que

decida la asamblea de accionistas que considere la documentación

contable de dicho ejercicio. 7. Consideración de los honorarios de la

Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico finalizado el 31 de

diciembre de 2016. 8. Designación de miembros titulares y suplentes

de la Comisión Fiscalizadora. Autorización para efectuar anticipos de

honorarios a los síndicos que resulten designados para el ejercicio eco-

nómico iniciado el 1° de enero de 2017 hasta el monto que fije la Asam-

blea. 9. Autorización a Directores y Síndicos (artículo 273, ley 19.550).

10. Elección del contador que dictaminará sobre la documentación

contable de la sociedad por el ejercicio económico iniciado el 1° de

enero de 2017. Fijación de la remuneración del contador dictaminante

que se desempeñó durante el ejercicio concluido el 31 de diciembre de

2016. EL DIRECTORIO

NOTAS: 1. A los efectos de su inscripción en el libro de Asistencia, los

Señores Accionistas deberán cursar comunicación para ser inscriptos

en el libro de Asistencia o depositar en la sociedad constancia de las

cuentas de acciones escriturales emitidas al efecto por HSBC Bank

Argentina S.A., en Martín García 464, Piso 5° (Departamento de Títu-

los), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Lunes a Viernes de 10 a

15 horas, venciendo el plazo para tal fin el 25 de abril de 2017. 2. La

documentación prevista en el Punto 2º que considerará la Asamblea se

halla a disposición de los Señores Accionistas en Florida 229, piso 10°,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Secretaría de Directorio), de Lunes

a Viernes en el horario de 10 a 15 horas.

Designado según instrumento privado acta de directorio nro. 1044 de

fecha 27/05/2016 Gabriel Diego Martino - Presidente

e. 11/04/2017 N° 22706/17 v. 19/04/2017