LACTEOS POZO DEL MOLLE S.A.

LACTEOS POZO DEL MOLLE S.A.

Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria

para el día 17 de mayo de 2017 a las 14 hs. en 1º convocatoria y a

las 15 hs. en 2º convocatoria, a llevarse a cabo en la sede social

Humberto primo 985, Piso 12, Of. 3, C.A.B.A., a fin de considerar el

siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de 2 accionistas para que

aprueben y firmen el acta. 2) Razones de la convocatoria a asamblea

fuera de término, para considerar el ejercicio finalizado al 31 de di-

ciembre de 2015. 3) Consideración de la documentación del art. 234,

inc. 1) Ley 19550, correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de

diciembre de 2015. 4) Consideración del proyecto de distribución de

resultados, correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de diciembre

de 2015. 5) Prescindencia de la Sindicatura. 6) Consideración de la

gestión de los miembros del Directorio, a los efectos de lo dispuesto

Sección

Lunes 17 de abril de 2017

por el art. 275 de la ley 19550. 7) Designación del nuevo directorio

con mandato por tres ejercicios. 8) Consideración por la asamblea

de la ejecución hipotecaria promovida por el HSBC Bank. Situación

actual de la empresa. Imposibilidad de pago. Alternativas legales.

Sociedad no comprendida en el art. 299 de la ley 19550. El Directo-

rio. Sergio Arturo Rodriguez Oneto. Presidente

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha

08/05/2013 SERGIO ARTURO RODRIGUEZ ONETO - Presidente

e. 17/04/2017 N° 23603/17 v. 21/04/2017