N° 23078/17 Aviso del Boletín Oficial
LOMA ESCONDIDA DE OPENDOOR S.A.
Texto del aviso
LOMA ESCONDIDA DE OPENDOOR S.A.
CONVOCATORIA- Por 5 días convócase a los accionistas a Asamblea
Ordinaria para el día 3 de mayo de 2017 a las 18 horas a realizarse en
Perú 359 piso 12 Oficina 1205 C.A.B.A, para tratar el siguiente: OR-
DEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2) Consideración de los documentos establecidos en el art. 234 inc.
1 de la Ley 19.550 correspondientes a los ejercicios cerrados el 30 de
noviembre de 2014 y 30 de noviembre de 2015. 3) Consideración del
resultado de los ejercicios finalizados el 30 de noviembre de 2014 y el
30 de noviembre de 2015. 4) Rendición de cuentas por parte de la ad-
ministración de la sociedad por los períodos 2014 y 2015. 5) Informe de
los juicios iniciados contra la sociedad, su radicación y montos deman-
dados. 6) Consideración de la renuncia del Directorio, su remuneración
y aprobación de su gestión. 7) Fijación del número y designación de
integrantes del Directorio. 8) Cambio de sede social en la jurisdicción
de la Ciudad de Buenos Aires. 9) Encomienda al Directorio para que
proceda a realizar inmediatamente las publicaciones previstas por el
art. 60 de la Ley de Sociedades. Autorizaciones. Transcurrida una hora
de la convocatoria inicial, se sesionará en segunda convocatoria con
los presentes.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIOY ACTA
DE ASMBLEA GRAL ORDINARIA AMBAS de fecha 14/02/2013 ANELI-
SE CARNOVALI - Presidente
e. 12/04/2017 N° 23078/17 v. 20/04/2017