VENEDIG S.A.

VENEDIG S.A.

Se convoca a accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordi-

naria para el día 28 de abril de 2017, 13 hs en 1º, y 14 hs en 2º convo-

catoria, en Paseo Colon 524 p 4 of 4 CABA, para tratar la Orden del

Día: 1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.

2. Consideración del Art 234 Inc. 1° de la Ley N° 19.550, Ejercicio Eco-

nómico finalizado el 31/12/2016, gestión del directorio y apoderados;

3. Distribución de utilidades. 4. Consideración de la remuneración del

90 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.605

Segunda

directorio; 5. Entrega de nuevos títulos accionarios. 6. Conferir autori-

zaciones requeridas por lo resuelto. Documentación Art. 67 Ley 19.550

en plazo legal a disposición de accionistas, notificación asistencia,

depósito de acciones, todo en domicilio legal de L-V hasta el 25 de abril

de 18 a 19 hs

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 2/2/2016

lourdes martina morales - Presidente

e. 07/04/2017 N° 22148/17 v. 17/04/2017