BANCO SUPERVIELLE S.A.

BANCO SUPERVIELLE S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accio-

nistas

Se comunica que el Directorio de Banco Supervielle S.A. ha resuelto

convocar a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a cele-

brarse el día 4 de mayo de 2017, a las 12.00 horas, en primera convoca-

toria, y a las 13.00 horas, en segunda convocatoria, en Bartolomé Mitre

434, sala de reuniones del piso 5°, de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

2. Consideración de los documentos previstos en el artículo 234, inciso

1° de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado

el 31 de diciembre de 2016. Tratamiento del destino del resultado del

ejercicio

33 Sección

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.606

3. Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la

Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio económico cerrado el 31 de

diciembre de 2016.

4. Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondien-

tes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2016 por

$ 52.029.012 (total remuneraciones), en exceso por $ 12.413.611 sobre

el límite del CINCO POR CIENTO (5%) ($ 39.615.401) de las utilidades

acreditadas conforme el artículo 261 de la ley 19.550 y sus normas re-

glamentarias, complementarias y modificatorias, ante propuesta de no

distribución de dividendos.

5. Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora

correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre

de 2016.

6. Determinación del número de miembros del Directorio y designación

de los mismos según lo previsto en el artículo 13 del estatuto social.

7. Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión

Fiscalizadora según lo previsto en el artículo 25 del estatuto social

8. Aprobación de los honorarios del Contador Público Certificante co-

rrespondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de

2016.

9. Consideración de la designación del Contador Público Certificante

para el Ejercicio Social que cierra el 31 de diciembre 2017 y determina-

ción de sus honorarios.

10. Asignación del presupuesto al Comité de Auditoría en los térmi-

nos dispuestos por el artículo 110 de la Ley de Mercado de Capitales

N° 26.831, para recabar asesoramiento de letrados y otros profesiona-

les independientes y contratar sus servicios.

11. Capitalización de aportes irrevocables. Aumento de capital social.

12. Modificación del Título II artículo 5 del estatuto social. Considera-

ción de un texto ordenado del estatuto social.

13. Delegación de facultades en el Directorio para (a) determinar los

términos y condiciones de emisión de las obligaciones negociables a

emitirse bajo el programa global de emisión de obligaciones negocia-

bles por un monto total en circulación en cualquier momento durante su

vigencia de hasta $ 2.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas)

(en adelante el “Programa”); y (b) la realización ante la Comisión Na-

cional de Valores (la “CNV”), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la

“BCBA”), el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. (el “MERVAL”),

el Mercado Abierto Electrónico S.A. (el “MAE”) y/o cualquier otro mer-

cado de valores del país y/o del exterior y ante cualquier autoridad de

contralor u organismo pertinente (incluyendo sin limitación la Caja de

Valores S.A. (la “CVSA”), entre otros) de todas las gestiones necesarias

para obtener la oferta pública de las obligaciones negociables a ser

emitidas bajo el mismo y el eventual listado y/o negociación de dichas

obligaciones negociables.

14. Autorización al Directorio para subdelegar en uno o más de sus

integrantes, o en quien ellos consideren conveniente, las facultades

referidas en el apartado anterior.

15. Autorizaciones.

Nota 1: Solo podrán concurrir a la asamblea los accionistas que depo-

siten los certificados de titularidad de acciones escriturales emitidos al

efecto por Caja de Valores S.A. hasta tres días hábiles antes de la fecha

de la asamblea en Bartolomé Mitre 434 (Sector Legales -6 piso lado

Este-) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro del horario de

10 hs. a 17 hs. El plazo vence el 27 de Abril de 2017.

Nota 2: Atento lo dispuesto por el art. 22 del Capítulo II de las normas

de la CNV (T.O. 2.013) y concordantes, al momento de la inscripción

para participar de la asamblea, el titular de las acciones deberá in-

formar los siguientes datos: nombre y apellido o denominación social

completa; tipo y número de documento de identidad de las personas

físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con

expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su ju-

risdicción y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos

deberán proporcionarse en el caso de quien asista a la asamblea como

representante del titular de las acciones.

Nota 3: La documentación que considerará la Asamblea se halla a dis-

posición de los señores accionistas: i) en la oficina de Legales - Barto-

lomé Mitre 434 piso 6 lado Este, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y

ii) a través de la Mesa Institucional se les proporcionará remitiendo un

mail, At: AsuntosSocietarios@supervielle.com.ar.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 3078

de fecha 21/04/2016 Julio Patricio Supervielle - Presidente

e. 17/04/2017 N° 23923/17 v. 21/04/2017