CAJA DE AHORRO Y SEGUROS S.A.

CAJA DE AHORRO Y SEGUROS S.A.

Convocase Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 5 de mayo

de 2017 a las 10:00 en Fitz Roy 957, Piso 3°, Ciudad de Buenos Aires

para considerar el siguiente Orden del Día: [1] Designación de dos ac-

cionistas para firmar el acta, [2] Consideración de: (a) la documentación

prescripta por el art. 234, inc. 1°, de la ley 19.550 e Informe del Auditor

correspondientes al ejercicio social cerrado al 31.12.16, y (b) el destino

de los resultados del mismo, [3] Consideración de la gestión de los

miembros del Directorio y fijación de sus honorarios, [4] Consideración

de la actuación de la Comisión Fiscalizadora y fijación de sus honora-

rios, [5] Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión

Fiscalizadora por vencimiento de sus mandatos.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha

31/03/2015 santiago jesus sturla - Presidente

e. 18/04/2017 N° 23839/17 v. 24/04/2017