OPPEL S.A.

OPPEL S.A.

Convócase a los sres Accionistas a Asamblea Ordinaria a celebrar-

se el 05/05/2017 a las 10.30hs, en 1ºconvocatoria y a las 11.30hs, en

2ºconvocatoria en la sede social sita en Arcos 2136 C.A.B.A. para

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: a) Designación de dos accionis-

tas para firmar el Acta. b) Dispensa al Directorio de confeccionar la

Memoria de acuerdo con los requerimientos de información previstos

en la Resolución Gral IGJ Nº 6/2006, modificada por las Resoluciones

Grales IGJ Nº1/2008 y 4/2009. c) Consideración de la documentación

contable por el ejercicio económico Nº19 finalizado el 31/12/2016

d) Consideración del resultado del ejercicio. e) Consideración de la

gestión del Directorio. f) Consideración de las remuneraciones al Di-

rectorio, por el ejercicio finalizado el 31/12/2016. Se solicita a los sres.

accionistas comunicar su asistencia conforme lo dispone el art. 238

de la Ley 19550.

Designado por Acta de Directorio de fecha 11/07/2016.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA Y ACTA

DE DIRECTORIO AMBAS de fecha 11/07/2016 Mariano Oppel - Presi-

dente

e. 18/04/2017 N° 24333/17 v. 24/04/2017