ALUFLEX S.A.

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Por Asamblea Ordinaria de accionistas del 7/04/2017 se resolvió por

unanimidad: (i) aprobar las renuncias del Sr. Thomas Grier Cochran a

su cargo de Presidente y Director Titular y del Sr. Angus James Dickson

a su cargo de Director Titular; (ii) designar al Sr. Daniel Arye como Pre-

sidente y a los Sres. Santiago Luis Alemany, Eduardo Horacio Becerra

y Jorge Luis Pérez Alati como Directores Titulares (iii) asignar al Dr.

Jorge Luis Pérez Alati funciones especiales en el área de Relaciones

Institucionales (públicas); y (iv) asignar a los Sres. Daniel Arye, San-

tiago Luis Alemany y Eduardo Horacio Becerra funciones específicas

en materias relacionadas con la determinación y pagos de naturaleza

aduanera, tributaria o previsional. Los Directores aceptaron los cargos

y constituyeron domicilio especial en Suipacha 1111, Piso 18, Capital

Federal. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de

fecha 07/04/2017

Pablo Gabriel Noseda - T°: 38 F°: 751 C.P.A.C.F.

e. 20/04/2017 N° 24787/17 v. 20/04/2017