CAJA DE AHORRO Y SEGUROS S.A.

CAJA DE AHORRO Y SEGUROS S.A.

Convocase Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 5 de

mayo de 2017 a las 10:00 en Fitz Roy 957, Piso 3°, Ciudad de Buenos

Aires para considerar el siguiente Orden del Día: [1] Designación

de dos accionistas para firmar el acta, [2] Consideración de: (a) la

documentación prescripta por el art. 234, inc. 1°, de la ley 19.550 e

Informe del Auditor correspondientes al ejercicio social cerrado al

31.12.16, y (b) el destino de los resultados del mismo, [3] Conside-

ración de la gestión de los miembros del Directorio y fijación de sus

honorarios, [4] Consideración de la actuación de la Comisión Fisca-

lizadora y fijación de sus honorarios, [5] Elección de los miembros

titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por vencimiento

de sus mandatos.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha

31/03/2015 santiago jesus sturla - Presidente

e. 18/04/2017 N° 23839/17 v. 24/04/2017