COMPENSADORA ELECTRONICA S.A.

COMPENSADORA ELECTRONICA S.A.

Inscripción en la Inspección General de Justicia Nº 3403 del libro 121,

tomo A de S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los Sres. Accionistas de COMPENSADORA ELECTRO-

NICA S.A. a la Asamblea General Ordinaria de dicha Sociedad que se

celebrará el día 9 de mayo de 2017 en Avda. Eduardo Madero 1020,

piso 18º CABA, a llevarse a cabo a las 15:30 horas en primera convo-

catoria y a las

16:30 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para que firmen el acta de la Asam-

blea.

Jueves 20 de abril de 2017

Segunda

2) Consideración de los documentos previstos en el art. 234 inciso 1) de

la ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre

de 2016.

3) Aprobación de la gestión del Directorio y Síndico en el ejercicio ce-

rrado el 31 de diciembre de 2016.

4) Retribución al Directorio y al Síndico por el ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 2016.

5) Distribución de utilidades correspondientes al ejercicio cerrado el 31

de diciembre de 2016.

6) Determinación del número y elección por un año de Directores titu-

lares y suplentes y elección de un Síndico titular y un Síndico suplente.

El Directorio

Designado según instrumento privado acta de DIRECTORIO Y DISTRI-

BUCION DE CARGOS de fecha18/05/2016 Daniel Jorge Biau - Presi-

dente

e. 12/04/2017 N° 22960/17 v. 20/04/2017