CONFIABLES S.G.R.

CONFIABLES S.G.R.

CONVOCATORIA

Convócase a los Accionistas de “Confiables Sociedad de Garantía Re-

cíproca” a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse

en la calle Tres Arroyos 400 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

el día 8 de mayo de 2017 a las 11:30 horas en primera convocatoria y

el mismo día a las 13:00 horas en segunda convocatoria para tratar el

siguiente Orden del Día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta;

2. Aprobación, modificación o rechazo de los Estados Contables, Me-

moria del Consejo de Administración e Informe de la Comisión Fisca-

lizadora, y toda otra medida concerniente a la gestión de la Sociedad

que deba adoptar conforme a la Ley y el Estatuto, o que sometan a su

decisión el Consejo de Administración o los Síndicos (Distribución de

utilidades);

3. Política de Inversión de los Fondos;

4. Aprobación del costo de las garantías, del mínimo de contragarantías

que la Sociedad ha de requerir al Socio Partícipe dentro de los límites

fijados en el Estatuto, y fijación del límite máximo de las eventuales

bonificaciones a conceder por el Consejo de Administración;

5. Consideración de la cuantía máxima de garantías a otorgar durante

el próximo ejercicio;

6. Consideración de la responsabilidad en la gestión, de los miembros

del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora;

7. Fijación de la remuneración de los miembros del Consejo de Admi-

nistración y de la Comisión Fiscalizadora;

8. Elección de tres miembros titulares y tres suplentes que integrarán el

Consejo de Administración;

9. Elección de tres síndicos titulares y tres suplentes que integrarán la

Comisión Fiscalizadora;

10. Ratificación o revisión de las decisiones del Consejo de Adminis-

tración en materia de admisión de nuevos socios, transferencia de

acciones y exclusión de socios.

Nota 1: Se deja constancia que se encuentra a disposición de los ac-

cionistas para su examen toda la documentación referida al temario

propuesto. Dicha información está disponible en el domicilio social.

Nota 2: De conformidad con lo que establece el Artículo 41 del Es-

tatuto Social, para Concurrir a la Asamblea los Accionistas deberán

cursar una comunicación a la Sociedad con no menos de tres (3)

días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de

la Asamblea.

Designado según instrumento privado acta de consejo de administra-

ción N° 212 de fecha 13/05/2014 Marcelo Carlos de Grazia - Presidente

e. 17/04/2017 N° 23615/17 v. 21/04/2017