DIRECCION BUENOS AIRES S.A.

DIRECCION BUENOS AIRES S.A.

Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas a realizarse el 8 de Mayo de 2017 a las 10 hs. en primera

convocatoria y a las 11 hs. en segunda convocatoria en Lavalle 648, 3er.

Piso, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de

Asamblea;

2) Consideración de los estados contables del ejercicio finalizado el 31

de Diciembre de 2016. Aprobación de la Memoria conf. Art. 2 Res. IGJ

N° 4-09. Resultados del ejercicio y destino de los mismos;

3) Consideración de la gestión y honorarios del Directorio;

4) Fijación del número y elección del Directorio por el término de 3 ejer-

cicios;

5) Otorgamiento de las autorizaciones correspondientes.

Benito Otal. Presidente designado según Acta de Asamblea General

del 15 de Abril de 2015.

Presidente

DIRECCION BUENOS AIRES S.A.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA Nº 21 de

fecha 15/04/2015 BENITO OTAL - Presidente

e. 18/04/2017 N° 23861/17 v. 24/04/2017