HOMESTAKE DE ARGENTINA S.A.

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Por Asamblea General Ordinaria del 20/02/2017 se resolvió: (i) mantener

en 3 el número de Directores Titulares y en 1 el número de Suplentes; (ii)

ratificar la designación de Raúl Mauricio Guerra Ríos y Gonzalo Ariel Mer-

cado como Directores Titulares; (iii) designar a Fernando Hugo Giannoni

como nuevo Director Titular y a Jimena del Valle Daneri como Directora

Suplente; y (iv) asignar en los términos del artículo 274 de la ley 19.550

las siguientes funciones especiales: (a) a Raúl Mauricio Guerra Ríos, la

función de control y seguimiento de todos los asuntos de exploraciones

que se llevan a cabo en la Argentina, (b) a Fernando Hugo Giannoni, la

función de coordinar y controlar las tareas vinculadas a las relaciones

gubernamentales, y al gerenciamiento de los asuntos corporativos y

relaciones institucionales de la Sociedad, y (c) a Gonzalo Ariel Mercado,

la función especial de encargado de todas aquellas actividades relacio-

nadas con el desarrollo de los proyectos de exploraciones que se llevan

a cabo en la Argentina. En consecuencia, el Directorio quedó constituido

de la siguiente manera: Presidente: Raúl Mauricio Guerra Ríos; Vicepre-

sidente: Fernando Hugo Giannoni; Director Titular: Gonzalo Ariel Mer-

cado; y Director Suplente: Jimena del Valle Daneri. Todos los directores

designados constituyeron domicilio especial en los términos del artículo

256 de la ley 19.550 en Bouchard 547, piso 12º, CABA. Autorizado según

instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 20/02/2017

Daniela Grud - T°: 123 F°: 8 C.P.A.C.F.

e. 20/04/2017 N° 24680/17 v. 20/04/2017