LACTEOS POZO DEL MOLLE S.A.

LACTEOS POZO DEL MOLLE S.A.

Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para

el día 17 de mayo de 2017 a las 14 hs. en 1º convocatoria y a las 15

hs. en 2º convocatoria, a llevarse a cabo en la sede social Humberto

primo 985, Piso 12, Of. 3, C.A.B.A., a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA: 1) Designación de 2 accionistas para que aprueben

y firmen el acta. 2) Razones de la convocatoria a asamblea fuera de

término, para considerar el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de

2015. 3) Consideración de la documentación del art. 234, inc. 1) Ley

19550, correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de

2015. 4) Consideración del proyecto de distribución de resultados,

correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2015. 5)

Prescindencia de la Sindicatura. 6) Consideración de la gestión de los

miembros del Directorio, a los efectos de lo dispuesto por el art. 275

de la ley 19550. 7) Designación del nuevo directorio con mandato por

tres ejercicios. 8) Consideración por la asamblea de la ejecución hipo-

tecaria promovida por el HSBC Bank. Situación actual de la empresa.

Imposibilidad de pago. Alternativas legales. Sociedad no comprendi-

da en el art. 299 de la ley 19550. El Directorio. Sergio Arturo Rodriguez

Oneto. Presidente

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha

08/05/2013 SERGIO ARTURO RODRIGUEZ ONETO - Presidente

e. 17/04/2017 N° 23603/17 v. 21/04/2017