LAUDA TEXTIL S.A.

LAUDA TEXTIL S.A.

Asamblea General Ordinaria. Convocatoria. Se convoca a los seño-

res Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 8

de mayo de 2017 en la sede social de Echenagucía 146, Ciudad Au-

tónoma de Buenos Aires, a las 09,00 horas en primera convocatoria,

a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos

accionistas para firmar el Acta. 2) Consideración de los documentos

del art. 234 de la Ley 19.550 3) Consideración y aprobación de la

gestión realizada por el Directorio y la Sindicatura. 4) Distribución de

utilidades y asignación de retribuciones a los Directores, en exceso

de lo establecido por el art. 261 de la Ley 19.550 y honorarios del

Síndico. 5) Determinación del número de Directores y elección de los

mismos. 6) Elección de Síndicos Titular y Suplente. En caso de fraca-

sar la primera convocatoria se fijará una nueva fecha para la segunda.

Nota: Para asistir a la Asamblea es necesario presentar los certifica-

dos de titularidad de las acciones en la sede social de Echenagucía

146, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro del horario de 10,00

a 13,00 horas y de 15,00 a 17,00 horas, hasta el día 2 de mayo del

2017 a las 17,00 horas. En el mismo lugar y horario se encuentra a

disposición de los señores Accionistas la documentación que será

considerada en la Asamblea. Se ruega a los señores Accionistas o

sus representantes presentarse con no menos de 15 minutos de an-

ticipación a la hora prevista para la iniciación de la Asamblea, a fin

de acreditar los poderes en caso de corresponder, y firmar el libro

de Registro de Asistencia de Accionistas. EL DIRECTORIO. Sr. Omar

Héctor Lauda, Presidente. Designado según instrumento privado

acta nro. 566 de constitucion de directorio de fecha 11/05/2015 Omar

Héctor Lauda - Presidente

e. 12/04/2017 N° 23177/17 v. 20/04/2017