LOMA ESCONDIDA DE OPENDOOR S.A.

LOMA ESCONDIDA DE OPENDOOR S.A.

CONVOCATORIA- Por 5 días convócase a los accionistas a Asamblea

Ordinaria para el día 3 de mayo de 2017 a las 18 horas a realizarse en

Perú 359 piso 12 Oficina 1205 C.A.B.A, para tratar el siguiente: ORDEN

DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Con-

sideración de los documentos establecidos en el art. 234 inc. 1 de la

Ley 19.550 correspondientes a los ejercicios cerrados el 30 de noviem-

bre de 2014 y 30 de noviembre de 2015. 3) Consideración del resultado

de los ejercicios finalizados el 30 de noviembre de 2014 y el 30 de

noviembre de 2015. 4) Rendición de cuentas por parte de la adminis-

tración de la sociedad por los períodos 2014 y 2015. 5) Informe de los

juicios iniciados contra la sociedad, su radicación y montos demanda-

dos. 6) Consideración de la renuncia del Directorio, su remuneración

y aprobación de su gestión. 7) Fijación del número y designación de

integrantes del Directorio. 8) Cambio de sede social en la jurisdicción

de la Ciudad de Buenos Aires. 9) Encomienda al Directorio para que

proceda a realizar inmediatamente las publicaciones previstas por el

art. 60 de la Ley de Sociedades. Autorizaciones. Transcurrida una hora

de la convocatoria inicial, se sesionará en segunda convocatoria con

los presentes.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIOY ACTA

DE ASMBLEA GRAL ORDINARIA AMBAS de fecha 14/02/2013 ANELI-

SE CARNOVALI - Presidente

e. 12/04/2017 N° 23078/17 v. 20/04/2017