MINERA RODEO S.A.

MINERA RODEO S.A.

Por Asamblea General Ordinaria del 20/02/2017 se resolvió: (i) fijar en

3 el número de Directores Titulares y en 1 el número de Suplentes, (ii)

designar a Raúl Mauricio Guerra Ríos, Fernando Hugo Giannoni y Gon-

zalo Ariel Mercado como Directores Titulares y a Jimena del Valle Daneri

como Directora Suplente; y (iii) asignar en los términos del artículo 274

de la ley 19.550 las siguientes funciones especiales: (a) a Raúl Mauricio

Guerra Ríos la función especial de control y seguimiento de todos los

asuntos de exploraciones que se llevan a cabo en la Argentina, (b) a

Fernando Hugo Giannoni la función especial de coordinar y controlar las

tareas vinculadas a las relaciones gubernamentales, y al gerenciamiento

de los asuntos corporativos y relaciones institucionales de la Sociedad,

y (c) a Gonzalo Ariel Mercado la función especial de encargado de todas

aquellas actividades relacionadas con el desarrollo de los proyectos de

exploraciones que se llevan a cabo en la Argentina. Todos los directores

designados constituyeron domicilio especial en los términos del artículo

256 de la ley 19.550 en Bouchard 547, piso 12º, CABA. Autorizado según

instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 20/02/2017

Daniela Grud - T°: 123 F°: 8 C.P.A.C.F.

e. 20/04/2017 N° 24682/17 v. 20/04/2017