R-BIOPHARM LATINOAMERICA S.A.

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R-BIOPHARM LATINOAMERICA S.A. ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA. CONVOCATORIA. POR 5 DIAS – Se convoca para el 08/05/2017 a

las 11 horas, en la sede social sita en la calle Vuelta de Obligado 2943

Ciudad de Buenos Aires a la Asamblea General Ordinaria con el si-

guiente ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de dos accionistas para sus-

cribir el Acta Asamblea. 2°) Consideración de los Estados Contables y

Memoria correspondientes aj ejercicio económico finalizado el 31 de

diciembre de 2015. 3°) Consideración de la gestión del Directorio de la

Empresa. 4°) Fijación de la remuneración del Directorio, aunque sea su-

perior la misma a la del art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.

5°) Ampliación del termino del mandato de los Directores. Reforma de

Estatuto 6º) Elección del Directorio. Dan Kaplan, Presidente

Designado según instrumento privado acta de directorio N° 35 de

26/6/2015 Dan Kaplan - Presidente

e. 19/04/2017 N° 24435/17 v. 25/04/2017