S.A. LA NACION

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CONVOCATORIA. Se convoca a los Accionistas de SOCIEDAD ANÓ-

NIMA LA NACIÓN a la Asamblea General Ordinaria, en primera convo-

catoria, a celebrarse el día 11 de mayo de 2017 a las 15:30 horas, en la

sede social sita en Zepita 3251, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a

fin de tratar el siguiente:

Orden del Día

1) Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta.

2) Consideración de la documentación a la que se refiere el artículo 234

inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio social N° 108,

finalizado el 31/12/2016.

3) Destino del resultado del ejercicio.

4) Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora

durante el ejercicio social finalizado el 31/12/2016.

5) Remuneración del Directorio.

Sección

Jueves 20 de abril de 2017

6) Consideración de la necesidad de exceder los límites establecidos

en el artículo 261 de la ley 19.550 en la fijación de la remuneración del

Directorio.

7) Remuneración de la Comisión Fiscalizadora.

8) Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección.

Distribución de cargos.

9) Consideración del pago de anticipos de honorarios al Directorio por

la gestión durante el ejercicio 2017.

10) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

Designado según instrumento privado ACTA DE REUNION DE DIREC-

TORIO de fecha 28/03/2017 Alejandro Julio Saguier - Vicepresidente en

ejercicio de la presidencia

e. 19/04/2017 N° 24350/17 v. 25/04/2017