FERROSIDER S.A.

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CONVOCATORIA.-

Convócase por 5 días a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el

quince (15) de mayo de 2017 hora 11.00, en sede legal de Av. Belgrano

367 piso 11º CABA, para considerar el siguiente orden del día: 1) De-

signación de dos (2) accionistas para firmar Acta; 2) Consideración y

Declaración acerca de la legalidad de la asamblea y legitimación su

constitución y carácter unánime; 3) Consideración de la gestión de los

miembros del directorio a los fines de los arts. 275 y 298 ley 19.550;

4º) Consideración de los documentos del art. 234 inc. 1ero. de la ley

19.550, respecto del 55º ejercicio económico cerrado al 31-12-2016; 5º)

Aprobación resultado del ejercicio. Su destino, incluyendo reserva le-

gal, reserva estatutaria para contingencias y distribución de dividendos

en efectivo si así llegare a disponerlo la asamblea; 6º) Fijación Honora-

rios Directorios y Síndicos; 7º) Elección y Designación de los miembros

del directorio por vencimiento del mandato y conforme estatuto por un

periodo de tres (3) años. Elección de un síndico titular y uno suplente

por un (1) año; 8º) Otorgamiento de poder especial a los fines de publi-

caciones de edictos y trámites de inscripción.

Designado según instrumento privado acta de asamblea general ordi-

naria N° 80 de fecha 10/4/2015 virginia CANOSA IGLESIAS - Síndico

e. 21/04/2017 N° 25082/17 v. 27/04/2017