HAVANNA HOLDING S.A.

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Havanna Holding S.A. comunica que por Asamblea General Ordinaria

de Accionistas del 07/03/2017 se resolvió aprobar la nueva composi-

ción del Directorio de la sociedad con mandato para el ejercicio social

que finalizará el 31/12/17, el que quedó conformado de la siguiente

manera: (a) Directores Titulares (i) Delfín Federico Ezequiel Carballo,

Francisco Fernando De Santibañes, Carlos María Negri, Antonio Luis

Cao y Fernando Morinigo cuyos mandatos finalizarán el 31/12/17; y (ii)

Chrystian G. Colombo, Carlos A. Giovanelli y Guillermo E. Stanley, cu-

yos mandatos finalizarán el 31/12/18; y (b) Directores Suplentes: Nelson

Damián Pozzoli, cuyo mandato finalizará el 31/12/18 y Sr. Osvaldo Al-

berto Pieruzzini, cuyo mandato finalizará el 31/12/17. Los directores de-

signados constituyeron domicilio especial en Costa Rica 4161, C.A.B.A.

Designado según instrumento privado acta directorio 97 de fecha

7/6/2016 chrystian gabriel colombo - Presidente

e. 21/04/2017 N° 25326/17 v. 21/04/2017