MELTA S.A.

MELTA S.A.

Cítase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 9 de

mayo de 2017, a las 11 horas en primera convocatoria, y a las 12 horas

39 Sección

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.609

en segunda convocatoria en Joaquín Victor Gonzalez 2375 de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2)

Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Situación

Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimo-

nio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Contables

y Anexos Complementarios correspondientes al ejercicio económico

cerrado el 31 de diciembre de 2016. 3) Tratamiento de los resultados

del ejercicio. 4) Consideración de la gestión y honorarios del Directorio.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO NRO. 80

de fecha 14/03/2016 William Heber Cal - Presidente

e. 20/04/2017 N° 24579/17 v. 26/04/2017