NAUTICA DEL SUR S.A.

NAUTICA DEL SUR S.A.

Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria para el día 9 de mayo de 2017, en primera y segunda

convocatoria, a las 11:00 horas y 12:00 horas respectivamente, en la

sede social Avenida Alicia Moreau de Justo Nº 1720, Piso 2º, Oficina

“A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente

Orden del Día: 1) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta

de Asamblea; 2) Consideración de la Memoria confeccionada en fun-

ción del Artículo 66 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, ad

referéndum de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

Consideración del Artículo 234, Inciso 1º de la Ley General de Socieda-

des Nº 19.550 correspondiente al ejercicio económico Nº 11 finalizado

el 31 de diciembre de 2016, 3) Consideración del resultado del ejercicio

finalizado el 31 de diciembre de 2016 y destino del mismo; 4) Aproba-

ción de la Gestión del Directorio durante el ejercicio en consideración y

hasta la fecha; 5) Remuneración del Directorio durante el período 2016

(Artículo 261 de la LGS Nº 19.550) y 6) Instrucciones y apoderamientos.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL.

ORDINARIA de fecha 19/08/2016 Sergio Fabian Borrelli - Presidente

e. 21/04/2017 N° 25233/17 v. 27/04/2017