SOLUCIONES HOSPITALARIAS S.A.

SOLUCIONES HOSPITALARIAS S.A.

Convocase a los Señores accionistas a Asamblea General Ordinaria

para el 09/05/2017 a las 10:00 hs en la sede de Soler 6092, Depar-

tamento PB, C.A.B.A, en caso de no reunir el quórum necesario, la

Asamblea se llevara a cabo en 2° Convocatoria una hora más tarde,

sea cual fuere el quórum conseguido, para tratar como Orden del Día:

1. Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta.

2. Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado

de Resultados, Estado de Evolución del PN, Flujo de Efectivo, Notas

correspondientes al Ejercicio N° 8, cerrado el día 30/12/2016. 3-Des-

tino del Resultado del ejercicio. 4-Honorarios de Directores. Consi-

deración de las remuneraciones a directores por su desempeño en

funciones técnico- administrativas (art. 261 L. 19.550). 5-Renuncia y

aprobación de la gestión del Sr. Enrique Leonardo Alfredo Razzeto

Rios, Irene Amson y Guillermo Dominella al Directorio. 6-Designa-

ción y conformación del nuevo Directorio por 3 ejercicios. 7-Aumento

del capital. 8. Suspensión del ejercicio del derecho de suscripción

preferente

Designado según instrumento privado acta directorio 35 de fecha

6/10/2016 enrique leonardo alfredo razzeto rios - Presidente

e. 17/04/2017 N° 23602/17 v. 21/04/2017