CAMPOS DEL PILAR S.A.

CAMPOS DEL PILAR S.A.

Convócase a Asamblea Gral Ordinaria para el 12/05/2017 a las 13 hs. en

primera convocatoria y 14 hs. en segunda, a celebrarse en José Evaristo

Uriburu 754, 7º Piso, Ofic. 701, CABA, con el siguiente ORDEN DEL DIA:

1) Elección de un Presidente para dirigir la Asamblea, 2) Designación de

dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea, 3) Consideración de la

Memoria presentada sin contemplar información adicional de acuerdo

a la resolución 6/2006 de la I.G.J., 4) Consideración de la documenta-

ción que determina el art. 234 inc 1º de la Ley 19.550, correspondiente

al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2016, 5) Aprobación de la

gestión del Directorio, 6) Destino de los resultados no asignados.

Nota: Para asistir a la asamblea los señores accionistas deberán depo-

sitar en el domicilio de José E. Uriburu 754, 7º Piso, Of. 701 de la Ciudad

de Buenos Aires, las acciones de su titularidad para su registro en el

Libro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres (3) días hábiles

de anticipación a la fecha fijada para la realización de la asamblea.

Designado según instrumento privado acta de asamblea gral. ordinaria

de fecha 24/04/2014 Héctor Alfredo Orlando - Presidente

e. 20/04/2017 N° 24725/17 v. 26/04/2017