CIELOS PATAGONICOS S.A.

CIELOS PATAGONICOS S.A.

Convócase a los señores Accionistas de CIELOS PATAGÓNICOS S.A.

a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 18 de mayo de 2017

en la calle Maipú 963 de la Ciudad de Buenos Aires, a las 14,00 horas,

en primera convocatoria y a las 15,00 horas en segunda convocatoria

para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º) Consideración de los mo-

tivos por los que se convoca asamblea fuera de término. 2º) Conside-

ración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1º de la ley

19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2016. 3º)

Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y la Comisión

Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2016. 4º)

Consideración del resultado del ejercicio. 5°) Determinación del número

de miembros del directorio y su elección con mandato por dos ejer-

cicios. Autorización para efectuar trámites ante la I.G.J. 6º) Elección

de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 7º)

Designación de dos accionistas para firmar el acta. Se solicita a los

señores accionistas, comunicar su asistencia, conforme lo dispone el

art. 238 de la ley 19.550. Suscribe el presidente designado por acta de

asamblea de fecha 24/06/2015.

Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha

24/06/2015 Rafael Augusto Smart - Presidente

e. 21/04/2017 N° 25132/17 v. 27/04/2017