HACIENDA SAN MIGUEL S.A.

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HACIENDA SAN MIGUEL S.A. Número Correlativo 1.816.609

Por Asamblea Unánime Autoconvocada de Accionistas Nº 16 del

10/04/2017 se resolvió: (I) Revocar el cargo de Director y Presidente del Sr.

Roberto Scrimieri, (II) Aceptar las renuncias del Director Titular Sr. Nicola

Bizzi y Director Suplente Curt Brandstadter, dejándose constancia de la

cesación de los mismos en sus cargos, en los términos del art. 121 de la

R.G. Nº 7/2015. (III) Designar nuevo Directorio: Presidente: Sr. Benjamín

Romero Zapiola, Vicepresidente: Sr. Jorge Palermo y Director Suplente:

Sra. María José Duffau, quienes aceptaron los cargos en el mismo acto

y fijan domicilio especial en Aguilar 2476, 1º Piso, C.A.B.A. Autorizado

Sección

Lunes 24 de abril de 2017

según instrumento privado Acta de Asamblea Unánime Autoconvocada

de Accionistas Nº 16 de fecha 10/04/2017. Miguel Alfredo Distasio.

Autorizado según instrumento privado ASAMBLEA UNÁNIME AUTO-

CONVOCADA DE ACCIONISTAS Nº 16 de fecha 10/04/2017

Miguel Alfredo Distasio - T°: 89 F°: 208 C.P.C.E.C.A.B.A.

e. 24/04/2017 N° 25477/17 v. 24/04/2017