LOS GROBO S.G.R.

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los Señores Accionistas de LOS GROBO S.G.R. a Asam-

blea General Ordinaria a celebrarse el día 24 de Mayo del año 2017, a

las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda

convocatoria, en Sarmiento Nº 299 Piso 1º, Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de

Asamblea.

2. Consideración de la Memoria, el Inventario, el Estado de Situación Pa-

trimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio

Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, las Notas, los Anexos, el Informe de

la Comisión Fiscalizadora y el Informe de los Auditores Independientes

correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2016.

3. Consideración del resultado del ejercicio y su destino.

4. Aprobación de las gestiones realizadas por el Consejo de Adminis-

tración y la Comisión Fiscalizadora.

5. Consideración de la remuneración de los integrantes del Consejo de

Administración y la Comisión Fiscalizadora. Aprobación de honorarios

en exceso al límite establecido en el articulo 261 de la Ley 19.550.

6. Consideración de las resoluciones adoptadas por el Consejo de

Administración durante el periodo 1 de Enero 2016 al 31 de Diciembre

Lunes 24 de abril de 2017

Segunda

de 2016 respecto de la incorporación y exclusión de socios, y transfe-

rencias de acciones.

7. Consideración de las renuncias, gestión y honorarios de los miem-

bros del Consejo de Administración.

8. Designación de Consejeros en reemplazo de los renunciantes.

9. Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión

Fiscalizadora.

10. Consideración de los aportes efectuados al Fondo de Riesgo por

los socios protectores durante el ejercicio 2016.

11. Consideración de la propuesta efectuada por el Consejo de Admi-

nistración respecto del costo que los Socios Participes deberán abonar

por las garantías emitidas por la Sociedad.

12. Determinación del mínimo de contragarantías que la Sociedad ha

de requerir a los socios partícipes y del límite máximo de las eventuales

bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración.

13. Fijación de la política de inversión de fondos sociales.

14. Consideración de la fecha y oportunidad en que los Socios Pro-

tectores podrán percibir el rendimiento efectivamente devengado del

Fondo de Riesgo.

15. Otorgamiento de autorizaciones.

NOTA 1: Se deja constancia que toda la documentación referida en el

temario se encuentra en el domicilio social, a disposición de los accio-

nistas para su examen.

NOTA 2: De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley 24.467

y artículo 41 del estatuto de la Sociedad, para asistir a la Asamblea los

señores accionistas deberán remitir comunicación de asistencia, con

no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para su

celebración. Dicha comunicación deberá dirigirse a Corrientes 123 Piso

8º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Adicionalmente, se recuerda a los Señores Accionistas que podrán

hacerse representar en la Asamblea por carta poder otorgada con la

firma y, en su caso, personería del otorgante, certificadas por escribano

público, autoridad judicial o financiera, aplicándose para ello los límites

y recaudos establecidos en el articulo 42 del Estatuto.

La que suscribe como Presidente lo hace según Acta del Consejo de

Administración del 17-05-16

PRESIDENTE

Andrea Mariela Grobocopatel

Designado según instrumento privado Acta del Consejo de Adminis-

tración de fecha 17/5/2016 Andrea Mariela Grobocopatel - Presidente

e. 24/04/2017 N° 25635/17 v. 28/04/2017