MELTA S.A.

MELTA S.A.

Cítase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 9 de

mayo de 2017, a las 11 horas en primera convocatoria, y a las 12 horas

en segunda convocatoria en Joaquín Victor Gonzalez 2375 de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2)

Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Situación

Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimo-

nio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Contables

y Anexos Complementarios correspondientes al ejercicio económico

cerrado el 31 de diciembre de 2016. 3) Tratamiento de los resultados

del ejercicio. 4) Consideración de la gestión y honorarios del Directorio.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO NRO. 80

de fecha 14/03/2016 William Heber Cal - Presidente

e. 20/04/2017 N° 24579/17 v. 26/04/2017