OPPEL S.A.

OPPEL S.A.

Convócase a los sres Accionistas a Asamblea Ordinaria a celebrarse

el 05/05/2017 a las 10.30 hs, en 1º convocatoria y a las 11.30 hs, en 2º

convocatoria en la sede social sita en Arcos 2136 C.A.B.A. para tratar

el siguiente ORDEN DEL DIA: a) Designación de dos accionistas para

firmar el Acta. b) Dispensa al Directorio de confeccionar la Memoria de

acuerdo con los requerimientos de información previstos en la Resolu-

ción Gral IGJ Nº 6/2006, modificada por las Resoluciones Grales IGJ Nº

1/2008 y 4/2009. c) Consideración de la documentación contable por

el ejercicio económico Nº 19 finalizado el 31/12/2016 d) Consideración

del resultado del ejercicio. e) Consideración de la gestión del Directorio.

f) Consideración de las remuneraciones al Directorio, por el ejercicio

finalizado el 31/12/2016. Se solicita a los sres. accionistas comunicar su

asistencia conforme lo dispone el art. 238 de la Ley 19550.

Designado por Acta de Directorio de fecha 11/07/2016.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA Y ACTA

DE DIRECTORIO AMBAS de fecha 11/07/2016 Mariano Oppel - Presi-

dente

e. 18/04/2017 N° 24333/17 v. 24/04/2017