R-BIOPHARM LATINOAMERICA S.A.

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R-BIOPHARM LATINOAMERICA S.A. ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. CONVOCATORIA. POR 5 DIAS – Se convoca para el

08/05/2017 a las 11 horas, en la sede social sita en la calle Vuelta

de Obligado 2943 Ciudad de Buenos Aires a la Asamblea General

Ordinaria con el siguiente ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de dos

accionistas para suscribir el Acta Asamblea. 2°) Consideración de los

Estados Contables y Memoria correspondientes aj ejercicio econó-

mico finalizado el 31 de diciembre de 2015. 3°) Consideración de la

gestión del Directorio de la Empresa. 4°) Fijación de la remuneración

del Directorio, aunque sea superior la misma a la del art. 261 de la Ley

de Sociedades Comerciales. 5°) Ampliación del termino del mandato

de los Directores. Reforma de Estatuto 6º) Elección del Directorio.

Dan Kaplan, Presidente

Designado según instrumento privado acta de directorio N° 35 de

26/6/2015 Dan Kaplan - Presidente

e. 19/04/2017 N° 24435/17 v. 25/04/2017