D.O.T.A. S.A. DE TRANSPORTE AUTOMOTOR

D.O.T.A. S.A. DE TRANSPORTE AUTOMOTOR

Número de Registro ante la Inspección General de Justicia: 16.015

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 24 de Mayo de

2017 a las 19:30 horas en la calle Echauri 1.567 de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, de

Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de

Efectivo, Notas, Cuadros y Anexos e Informe del Consejo de Vigilancia,

correspondientes al ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2016.

3) Consideración de la gestión del Directorio.

4) Elección de cuatro directores titulares, duración en el cargo dos

años, y del Consejo de Vigilancia integrado por tres accionistas titula-

res y tres accionistas suplentes.

5) Tratamiento de los honorarios del Directorio y del Consejo de Vigi-

lancia.

6) Tratamiento del Resultado del Ejercicio.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha

22/02/2017 Luis Andrés Rodriguez - Vicepresidente en ejercicio de la

presidencia

e. 24/04/2017 N° 25916/17 v. 28/04/2017