FARMALINK S.A.

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Convócase por cinco días a los Señores Accionistas de Farmalink S.A.

a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social de Pa-

raguay 1178, 4° piso, C.A.B.A., el día 17 de mayo de 2017, a las 14.30

horas en primera convocatoria, y el día 18 de mayo de 2017, a las 14.30

horas en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente Orden del

Día: (1) Designación de dos accionistas para redactar y suscribir el

acta. (2) Consideración de los Estados Contables, Memoria e Informe

de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económi-

co cerrado el 31 de diciembre de 2016. (3) Consideración del destino

del resultado del ejercicio. Constitución o Incremento de Reservas. (4)

Consideración de la gestión de los miembros del Directorio. (5) Consi-

deración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

(6) Determinación del honorario correspondiente a los miembros del

Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, eventual exceso del límite

fijado por el artículo 261 de la Ley 19.550. (7) Determinación del número

de directores titulares y suplentes y su elección por el término de un

ejercicio. (8) Determinación del número de los miembros de la Comisión

Fiscalizadora titulares y suplentes y su elección por el término de un

ejercicio. Los Señores Accionistas deberán comunicar su asistencia

con tres días hábiles de anticipación como mínimo, excluyéndose el día

de la asamblea, conforme art. 238 de la Ley 19.550. En caso de concu-

rrir a través de apoderado será suficiente poder general administrativo

o carta poder firmada por Presidente o apoderado con facultades su-

ficientes cuya firma esté certificada por Escribano, de donde surja la

personería del otorgante y que tiene facultades suficientes para el acto.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha

12/10/2016 Jorge Vazquez - Presidente

e. 25/04/2017 N° 25950/17 v. 02/05/2017