FERROSIDER S.A.

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CONVOCATORIA

Convócase por 5 días a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el

quince (15) de mayo de 2017 hora 11.00, en sede legal de Av. Bel-

grano 367 piso 11º CABA, para considerar el siguiente orden del

día: 1) Designación de dos (2) accionistas para firmar Acta; 2) Con-

sideración y Declaración acerca de la legalidad de la asamblea y

legitimación su constitución y carácter unánime; 3) Consideración

de la gestión de los miembros del directorio a los fines de los arts.

275 y 298 ley 19.550; 4º) Consideración de los documentos del art.

234 inc. 1ero. de la ley 19.550, respecto del 55º ejercicio econó-

mico cerrado al 31-12-2016; 5º) Aprobación resultado del ejercicio.

Su destino, incluyendo reserva legal, reserva estatutaria para con-

tingencias y distribución de dividendos en efectivo si así llegare a

disponerlo la asamblea; 6º) Fijación Honorarios Directorios y Síndi-

cos; 7º) Elección y Designación de los miembros del directorio por

vencimiento del mandato y conforme estatuto por un periodo de tres

(3) años. Elección de un síndico titular y uno suplente por un (1) año;

8º) Otorgamiento de poder especial a los fines de publicaciones de

edictos y trámites de inscripción.

Designado según instrumento privado acta de asamblea general ordi-

naria N° 80 de fecha 10/4/2015 virginia CANOSA IGLESIAS - Síndico

e. 21/04/2017 N° 25082/17 v. 27/04/2017