POLIDEP S.A.

POLIDEP S.A.

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día

10/05/2017, en la sede social de Av. Belgrano 615 Piso 2º Oficina “D” de

la CABA a las 14.00 hs. en primera convocatoria y a las 15.00 en segun-

da convocatoria, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación

de dos accionistas para firmar el acta. 2) Razones de la convocatoria

fuera del término para la consideración de la documentación referida

en el art. 234 inc. 1 de la ley de Sociedades Comerciales por el ejer-

cicio finalizado el 31/12/2014. 3) Razones de la convocatoria fuera de

término para la consideración de la documentación referida en el art.

234 inc. 1 de la ley de Sociedades Comerciales por el ejercicio finaliza-

do el 31/12/2016. 4) Consideración de la documentación referida en el

artículo 234 inciso 1 de la Ley de Sociedades Comerciales (Memoria,

Estados Contables, cuadros, notas y anexos a los Estados Contables)

por el ejercicio finalizado el 31/12/2014. 5) Consideración del destino de

los resultados por el ejerció finalizado el 31/12/2014. 6) Consideración

de la distribución de utilidades por el ejercicio finalizado el 31/12/2014.

7) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio finaliza-

do el 31/12/2014. 8) Determinación y asignación de honorarios a los

miembros del Directorio por el ejercicio finalizado el 31/12/2014. 9)

40 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.611

Segunda

Consideración de la documentación referida en el artículo 234 inciso

1 de la Ley de Sociedades Comerciales (Memoria, Estado Contables,

cuadros, notas y anexos a los Estados Contables) por el ejercicio finali-

zado el 31/12/2016. 10) Consideración del destino de los resultados por

el ejercicio finalizado el 31/12/2016. 11) Consideración de la distribución

de utilidades por el ejercicio finalizado el 31/12/2016. 12) Consideración

de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 31/12/2016. 13)

Determinación y asignación de honorarios a los miembros del Directo-

rio por el ejercicio finalizado el 31/12/2016. 14) Designación de un nuevo

Directorio por expiración del mandato del actualmente en funciones.

15) Consideración de la gestión del Directorio saliente.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha

29/4/2016 milena enrica de luca - Presidente

e. 24/04/2017 N° 25527/17 v. 28/04/2017