SWISS MEDICAL S.A.

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Convocase a los señores accionistas de SWISS MEDICAL S.A. a la

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en las

oficinas de la calle San Martin 323 piso 17º de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires el día 12 de mayo de 2017 a las 12 horas en primera con-

vocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria a fin de considerar

el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para

firmar el acta. 2) Consideración de los documentos mencionados en el

art. 234 de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 2016. Consideración de la gestión de los miembros del

Directorio, de los Apoderados y de la Comisión Fiscalizadora. 3) Des-

tino de los resultados. Remuneración de los miembros del Directorio y

de la Sindicatura. 4) Ratificación de la adquisición del inmueble ubicado

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con frente a la calle Pringles

1337. Nota: Para concurrir a la Asamblea los Accionistas deberán dar

cumplimiento a lo normado por el art. 238 de la Ley 19550, en la sede

sita en San Martin 323 piso 12 de la Ciudad de Buenos Aires. Claudio

Fernando Belocopitt – Presidente del Directorio

Designado según instrumento privado acta de acta de asamblea garl

ordinaria Nº 50 de fecha 11/05/2015 claudio fernando belocopitt - Pre-

sidente

e. 24/04/2017 N° 25491/17 v. 28/04/2017