URBIX TECHNOLOGIES S.A.

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Por acta de asamblea del 21/12/2016 se resolvió por unanimidad mo-

dificar los siguientes artículos del Estatuto Social quedando redacta-

dos de la siguiente manera: ARTICULO TERCERO: Objeto Social. La

sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros

o asociada a terceros, en el país o en el extranjero a las siguientes acti-

vidades: diseño, construcción, instalación y comercialización de dispo-

sitivos electrónicos para la medición, monitoreo, y censado de distintos

tipos de variables en todo tipo entorno, comercialización de productos

y servicios basados en el análisis de datos, desarrollo de algoritmos,

desarrollo de software y sistemas de simulación computacional de

cualquier tipo de proceso, y/o situación, y/o conjunto de elementos,

objetos, personas, animales, máquinas, etcétera orientados a generar

información, y/u optimizar, y/o visualizar, y/o enseñar, y/o entretener.

A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no estén prohibidos

por las leyes o por este Estatuto. ARTICULO CUARTO: Capital Social.

Acciones. Clases. El capital social es de $ 16.620, representado por

16.620 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de $ 1 valor

nominal cada una y con derecho a 1 voto por acción. El capital so-

cial está dividido en dos clases de acciones: clase “A” y clase “B”. La

clase “A” está compuesta por 9.972 acciones ordinarias, nominativas,

no endosables, de valor nominal $ 1 cada una y con derecho a 1 voto

por acción, y representan el 60% del capital social. La clase “B” está

computa por 6.648 acciones ordinarias nominativas, no endosables,

valor nominal $ 1 cada una y con derecho a 1 voto por acción, y repre-

sentan 40% del capital social. También resolvieron asignar las acciones

de la sociedad de la siguiente manera: (i) Herman Moldovan 9.673 ac-

ciones ordinarias, clase A, nominativas, no endosables, valor nominal

$ 1 cada una y con derecho a 1 voto por acción; (ii) Federico Canepa

6.449 acciones ordinarias, clase B, nominativas, no endosables, valor

Martes 25 de abril de 2017

Segunda

nominal $ 1 (pesos uno) cada una y con derecho a 1 voto por acción (iii)

Diego García Caceras 299 acciones ordinarias, clase A, nominativas,

no endosables, valor nominal $ 1 (pesos uno) cada una y con derecho a

1 (un) voto por acción, y 199 acciones ordinarias, clase B, nominativas,

no endosables, valor nominal $ 1 cada una y con derecho a 1 voto por

acción ARTICULO NOVENO: La administración de la sociedad está a

cargo de un directorio designado por la asamblea de accionistas y está

compuesto por 3 miembros titulares y 3 miembros suplentes. El término

de su elección es de 3 ejercicios. Los directores deben ser designados

de la siguiente manera: (a) 2 directores titulares y 2 directores suplen-

tes, por mayoría de votos de los accionistas titulares de las acciones

clase “A” presentes en la asamblea general ordinaria de accionistas o

en la asamblea de accionistas de la clase “A”; y (b) 1 director titular y

1 director suplente, por mayoría de votos de los accionistas titulares

de las acciones clase “B” presentes en la asamblea general ordinaria

de accionistas o en la asamblea de accionistas de la clase “B”. El di-

rectorio sesionará con la mayoría de sus miembros titulares y resuelve

por mayoría de los presentes. En su primera sesión debe designar un

Presidente y puede o no designar un Vicepresidente. La representación

legal de la Sociedad corresponde al Presidente del Directorio o al Vice-

presidente en caso de ausencia, incapacidad, fallecimiento, renuncia,

remoción o cualquier otro impedimento del primero. En garantía de su

gestión, cada director debe depositar la suma que corresponda según

lo establecido por la Res. 7/15, y sus modificaciones, con un tope de

$ 50.000, en dinero efectivo, bonos o títulos públicos depositados en

entidades financieras o cajas de valores a la orden de la sociedad, o en

fianzas o avales bancarios o seguros de caución o de responsabilidad

civil a favor de la misma. El costo de la garantía debe ser soportado por

cada titular, y en ningún caso la garantía se puede constituir mediante

el ingreso directo de fondos a la caja social. Los directores suplentes no

están obligados a cumplir con la garantía, salvo que asuman el cargo de

directores titulares en forma permanente, a fin de completar el mandato

de directores titulares cesantes en su cargo. En el mismo acto se resol-

vió designar directores por el término de 3 ejercicios, conformado de la

siguiente manera: a) Titulares: Herman Moldovan y Federico Canepa b)

Suplentes: Mónica Casoy y Jorge A. Canepa. Todos por el término de

3 ejercicios. Los Directores Moldovan y Casoy constituyen domicilio en

Lugones 3975 CABA y Federico y Jorge Canepa constituyen domicilio

en Demaría 4474, 4º Piso, CABA. Se hace saber que el directorio ante-

rior estaba conformado de la siguiente manera: a) Directores Titulares:

Herman Moldovan, Diego G. Caceras y Federico Canepa; Directores

Suplentes: Mónica B. Casoy. Autorizado según instrumento privado

Acta de Asamblea de fecha 21/12/2016.

Tomas Brave - T°: 104 F°: 990 C.P.A.C.F.

e. 25/04/2017 N° 26106/17 v. 25/04/2017