N° 25655/17 Aviso del Boletín Oficial
CARLOS CASADO S.A.
Texto del aviso
CARLOS CASADO S.A.
SEGUNDA CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria en
Segunda Convocatoria para el 17 de mayo de 2017 a las 11,00 horas,
en la sede social, calle Av. Leandro N. Alem 855 piso 15, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de la
Asamblea.
2. Consideración de los documentos previstos en el artículo 234 de la
Ley 19.550, correspondientes al 109º Ejercicio cerrado el 31 de diciem-
bre de 2016.
3. Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación del Consejo
de Vigilancia, durante el Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.
4. Destino de los resultados conforme al Art. 23 del Estatuto. Para el
caso de decidirse una distribución de dividendos en acciones, aumento
de capital social y emisión de acciones a efectos de hacerla efectiva.
Tratamiento de las sumas abonadas en concepto de impuestos a los
bienes personales, derivado de la tenencia accionaria de los señores
accionistas.
5. Consideración de las remuneraciones al Directorio y al Consejo de
Vigilancia correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
2016 por un monto de U$S 417.000, equivalentes a $ 8.982.962 al 31
de diciembre de 2016, para los miembros del Directorio y de $ 179.200
para los miembros del Consejo de Vigilancia (total remuneraciones de
$ 9.162.162 al 31 de diciembre de 2016, en exceso de $ 5.747.564 sobre
el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades fijado por el
artículo 261 de la Ley N° 19.550 y reglamentación, ante una eventual
propuesta de no distribución de dividendos
6. Fijación del número de integrantes del Consejo de Vigilancia y elec-
ción de Consejeros Titulares y Suplentes. Orden de incorporación de
los Suplentes (Art. 17 del Estatuto).
7. Designación del Contador que certificará el Balance General, Estado
de Resultados y Anexos correspondientes al 110º Ejercicio y determi-
nación de su honorario.
8. Consideración del presupuesto anual del Comité de Auditoría
Dado que el libro de Registro de Acciones escritúrales de la Sociedad
es llevado por la Caja de Valores S.A. los Señores Accionistas, para
asistir a la Asamblea, deberán depositar constancia de su cuenta de
acciones escritúrales extendida por la Caja de Valores S.A., hasta tres
días hábiles antes del fijado para la reunión, ó sea hasta el 11 de mayo
de 2017 a las 16 horas. Conforme con lo dispuesto en el Art. 19 del Es-
tatuto, para concurrir a la Asamblea, el mencionado depósito se debe
efectuar en la Sociedad, calle Av. Leandro N. Alem 855 piso 15, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires de 12 a 16 horas.
Designado según instrumento privado Asamblea General Ordinaria del
24/05/16, Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia, Diego Eduardo
Leon.
Designado según instrumento privado acta de directorio Nº 3435 de
fecha 24/05/2016 Diego Eduardo Leon - Vicepresidente en ejercicio de
la presidencia
e. 24/04/2017 N° 25655/17 v. 26/04/2017