CIELOS PATAGONICOS S.A.

CIELOS PATAGONICOS S.A.

Convócase a los señores Accionistas de CIELOS PATAGÓNICOS S.A.

a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 18 de mayo de 2017

en la calle Maipú 963 de la Ciudad de Buenos Aires, a las 14,00 horas,

en primera convocatoria y a las 15,00 horas en segunda convocatoria

para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º) Consideración de los mo-

tivos por los que se convoca asamblea fuera de término. 2º) Conside-

ración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1º de la ley

19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2016. 3º)

Sección

Miércoles 26 de abril de 2017

Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y la Comisión

Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2016. 4º)

Consideración del resultado del ejercicio. 5°) Determinación del número

de miembros del directorio y su elección con mandato por dos ejer-

cicios. Autorización para efectuar trámites ante la I.G.J. 6º) Elección

de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 7º)

Designación de dos accionistas para firmar el acta. Se solicita a los

señores accionistas, comunicar su asistencia, conforme lo dispone el

art. 238 de la ley 19.550. Suscribe el presidente designado por acta de

asamblea de fecha 24/06/2015.

Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha

24/06/2015 Rafael Augusto Smart - Presidente

e. 21/04/2017 N° 25132/17 v. 27/04/2017