MERCADOS ENERGETICOS CONSULTORES S.A.

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CONVOCATORIA:

Convócase a los señores Accionistas de Mercados Energéticos Con-

sultores S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 15 de

Mayo de 2017, a las 11:00 horas en primera convocatoria y, en caso de

fracasada la primera convocatoria a las 12:00 horas, en segunda con-

vocatoria de conformidad con lo dispuesto por el artículo 237, segundo

párrafo de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, en la sede social

sita en la calle Cerrito 388, Piso 6º, Ciudad de Buenos Aires, para tratar

el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1. Consideración y aprobación de la documentación prescripta por

el Artículo 234, inciso 1° de la Ley General de Sociedades Nº 19.550,

correspondiente al ejercicio económico N° 24 finalizado el 31 de di-

ciembre de 2016.

2. Consideración y destino de los resultados del ejercicio económico

Nº 23 finalizado el 31 de diciembre de 2016. Integración de la Reserva

Facultativa/Distribución de Dividendos.

3. Consideración de la gestión del Directorio correspondiente al ejer-

cicio en análisis.

4. Consideración de la remuneración de los Directores en los términos

del artículo 261 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, en caso

de corresponder.

5. Determinación del número de miembros del Directorio y elección de

Directores Titulares y Suplentes. Autorizaciones.

6. Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.

NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a la

Asamblea deberán remitir al domicilio de la Sociedad arriba indicado

una comunicación escrita de asistencia, con no menos de tres días

hábiles de anticipación a la fecha de realización de la Asamblea con-

forme el artículo 238 de la Ley General de Sociedades Nº 19550. EL

DIRECTORIO.

Jean Riubrugent, Presidente, designado por Instrumento Público, Es-

critura 68 del 30/06/2014, Registro Notarial 1912.-

Designado según instrumento publico Esc. 68 de fecha 30/06/2014 del

Reg. 1912 Jean Riubrugent - Presidente

e. 21/04/2017 N° 25120/17 v. 27/04/2017