NUEVOS RUMBOS S.A.

NUEVOS RUMBOS S.A.

Convócase para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a reali-

zarse el día 18 de mayo de 2017 a las 17,30 horas en primera convoca-

toria y a las 18,30 horas en segunda convocatoria, en su domicilio legal

sito en la Av. Varela 1628, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea

conjuntamente con el Presidente.

2. Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, de

Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo,

Notas, Cuadros y Anexos, Informe del Consejo de Vigilancia e Informe

del auditor del Consejo de Vigilancia correspondiente al ejercicio eco-

nómico nº 49 cerrado al 31 de diciembre de 2016 y su comparativo al

31 de diciembre de 2015.

3. Consideración y destino del resultado del ejercicio.

4. Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la

actuación de los integrantes del Consejo de Vigilancia. Revocación de

cargos y designación de nuevos en su caso.

5. Consideración de los Honorarios del Directorio y del Consejo de Vi-

gilancia, en exceso de los límites del art. 261 de la ley de Sociedades,

en su caso.

6. Consideración de oferta para la compra de acciones por parte de la

propia sociedad.

EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 723

de fecha 10/09/2015 Pablo Barro - Presidente

e. 26/04/2017 N° 26540/17 v. 03/05/2017