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CONVOCATORIA A ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas para el día 18 de mayo de 2017 a las 16 horas, en primera

convocatoria y el día 23 de mayo de 2017 a las 16:00 horas en segunda

52 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.612

Segunda

convocatoria, en el domicilio de la calle Macacha Güemes 515, piso 31,

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de los accionistas para suscribir el acta de asamblea;

2) Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inc. 1 de

la Ley General de Sociedades, correspondiente al ejercicio finalizado el

31 de diciembre de 2016. Consideración de los resultados del ejercicio;

3) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscali-

zadora;

4) Consideración de las remuneraciones del Directorio y de la Comisión

Fiscalizadora;

5) Designación de cinco (5) Directores titulares y cinco (5) suplentes

para integrar el directorio de la Sociedad;

6) Designación de tres (3) miembros titulares y tres (3) suplentes para

integrar la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad.

7) Autorizaciones.

Nota: Los Sres. Accionistas deberán cursar comunicación en la sede

social, con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada

para la Asamblea, para que se los inscriba en el libro de asistencia de

acuerdo a lo establecido por el art. 238 de la Ley 19.550.

FIRMADO: Carlos Alberto Alfonsi.

Presidente del Directorio.

Designado por Acta de Asamblea del 31 de mayo de 2016 y acta de

directorio de fecha 31 de mayo de 2016.

Designado según instrumento privado acta de directorio Nº 1149 de

fecha 31/05/2016 Carlos Alberto Alfonsi - Presidente

e. 24/04/2017 N° 26025/17 v. 28/04/2017