ALMAFUERTE S.A. DE TRANSPORTE

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AUTOMOTOR COMERCIAL E INDUSTRIAL

DON JORGE ANTONIO STEGICH PRESIDENTE ELECTO POR ACTA

DE DIRECTORIO 698 DE FECHA 31/05/2016 Y POR ACTA DE ASAM-

BLEA 69 DEL 27/05/2016 SOLICITA: CONVOCASE A LOS SEÑORES

ACCIONISTAS DE ALMAFUERTE S.A.T.A.C.I. A LA ASAMBLEA ORDI-

NARIA PARA EL 24 DE MAYO DE 2017 A LAS 10.00 HS EN LA AVENIDA

BERNARDO DE YRIGOYEN 330 3º PISO DE C.A.B.A. PARA TRATAR EL

SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: 1) DESIGNACION DE DOS ACCIONISTAS

PARA FIRMAR EL ACTA 2) CONSIDERACION DE DOCUMENTOS ART

234 INC I LEY 19550 EJERCICIO FINALIZADO EL 31/12/2016. 3) TRA-

TAMIENTO DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO CERRADO

EL 31/12/2016. 4) APROBACION DE LA GESTION DEL DIRECTORIO.

5) APROBACION DE LA GESTION DEL CONSEJO DE VIGILANCIA. 6)

ELECCION DE SIETE DIRECTORES TITULARES Y SIETE SUPLENTES.

7) ELECCION DEL CONSEJO DE VIGILANCIA TRES MIEMBROS TITU-

LARES Y TRES SUPLENTES.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE DIRECTORIO

N° 698 DE FECHA 31/5/2016 Jorge Stegich - Presidente

e. 27/04/2017 N° 27058/17 v. 04/05/2017